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台灣胸腔及心臟血管外科學會
第十二屆臨時理、監事聯席會議記錄
開會時間：一百年六月十一日 (星期六) 中午11時
開會地點：天成大飯店一樓天悅廳
出 席：榮譽理事：王水深
理 事：翁仁崇、林萍章、鄭伯智、張 燕、張重義、李世俊、張仁平、張晃宙、
陳益祥、徐中平、蔡建松、劉會平、鄭清源、張忠毅、許瀚水、管毅剛、王良順
監 事：周迺寬、禚 靖、黃睦舜、潘俊彥、施志勳
列 席：吳玉琮秘書長
請 假：理事：李章銘理事、邱肇基理事、賴吾為理事、陳晉興監事、黃正雄監事、財務長-張效煌
紀 錄：江麗雪
主 席：許文虎理事長
一、 報告事項
（1）由於謝致政醫師辭去秘書長一職，因此由吳玉琮醫師接任。
（2）一百年度第十三屆第一次會員大會及學術研討會，擬定於十月二十二日於台北榮總
致德樓舉行。本次研討會邀請外賓心外及胸外各一名，心外由潘俊彥監事邀請日本
兒童心臟外科學會理事長，胸外由徐中平理事負責邀請。另徐中平提議胸外今年
年會改為symposium形式，主題由徐中平委員擬定，free paper則改為poster，
而心外維持不變。
（3）台灣胸腔及心臟血管外科學會論文獎辦理辦法修訂：新秀論 文獎維持不變，理事長論文獎投稿作品限已發表之論文。
（4）專科指導醫師換證資料，完成換證手續:100人，已繳費未寄 回函:6人,已繳費提供舊証書,尚未繳費:27人。已繳費者秘書處將儘快寄發，未繳費者則不予寄發。
（5） 一百年度專科醫師甄審心臟血管外科與心臟醫學會聯合舉辦並確認上次開會記錄，考試日期為9月4日；胸腔外科另行舉辦，考試日期為：8月27日，報名截止日期為7月20日。
（6）專科醫師訓練醫院認定審核已完成。
（8）專科指導醫師、新會員加入審定名單-體外循環師及新會員加入審定名單、主動脈支架操作資格審定名單及專科醫師展延已審核通過，請秘書處進行後續事宜。
（9）張仁平理事提議第一年年會心臟外科或胸腔外科未邀請外賓，將補助款留於下一年度使用，但因執行困難，張仁平理事決議撤案。
二、 討論提案
（1）向秘書處索取會員資料，索取者只可取得：會員編號、姓名、任職醫院、科別、任職醫院地址、email adress、醫院電話、性別，須於會員大會公告，若無異議後才可提供。
（2）各家醫院年度手術統計表，須將醫院匿名並請申請者提出申請用途，提交教育委員會審核後再送理事長審核。
（3）亞太基金使用辦法修訂：補助條件及補助項目皆增加：下次亞太會議之主辦單位可全額
使用。
三、 臨時動議
（1）理監事會議記錄須一週內先讓常務理監事確認無異議後，再公告於本會網站上，公告一週後若無異議再執行記錄之決議，正式文件則於下次理監事會議確認後再行存檔。
（2）張仁平理事提議Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS 2012)協辦，請學術委員
處理後續事宜。
（3）因時間問題無法與台灣靜脈曲張學會合辦亞太會議，本會以協辦方式並提供logo及理事長名字在大會上，贊成：13人，反對：0人，提案通過，秘書處會全力協助，請台灣靜脈曲張學會提供相關訊息以通知會員。
（4）林萍章理事提議本會組織章程中未有罷免條款，本會組織章程須增加罷免條款，贊成：11人，反對：1人，此提案通過，請林萍章理事擬案後提交下屆理監事會議決議，再提交會員大會討論。
（5）許文虎理事長提議本會組織章程中關於理監事出席之規定，本會組織章程須增加：理監事若連續二次無故缺席理監事會議，視同自動離職，贊成：14人，反對：0人，提案通過，請林萍章擬案後提交下屆理監事會議決議，再提交會員大會討論。
四、 散會
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