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台灣胸腔及心臟血管外科學會
第十三屆第一次理、監事聯席會議記錄
開會時間：一百年十一月五日 (星期六) 中午12時
開會地點：天成大飯店2樓國際廳
理 事： 徐中平、楊友任、李章銘、李世俊、張重義、周世華、翁仁崇、林萍章、
賴吾為、張燕、陳晉興、陳益祥、邱肇基、魏崢、蔡建松、吳怡成、張仁平、
許瀚水、鄭伯智、李君儀
監 事： 禚靖、潘俊彥、黃正雄、周迺寬、施志勳、張益誠
請 假：理 事：管毅剛
監 事：張效煌
主持人 ：許文虎
紀 錄：江麗雪
一、 確認上次會議紀錄
二、 主席報告
三、 報告事項
（1）目前學會會員情形：一般會員(會員+準會員)506人，協同會員75人，專科醫師444人，專科指導醫師166人。
（2）新會員加入審定、指導醫師審核交由第13屆理監事第二次會議審核。
（3）大會年會中討論章程問題，因未達法定人數，章程修改擬於第13屆年會再決議。
（4）一百年度第十三屆理監事當選名單，已公告於本會網站。
四、 討論提案
（1）依據本會章程理事會得互選常務理事五人、監事會得互選常務監事二人。本會得置理事長一人，由理事就常務理事中票選之。
1.採無記名連記法進行。
2.由主席指定監票員(黃正雄)、發票員(江麗雪)、唱票員(吳玉琮)及記票員(江麗雪)人選，辦理推選理事長、常務理事、常務監事之監票、發票、唱票及記票事宜。
3.常務監事候選人為全體新當選監事（禚靖、潘俊彥、黃正雄、周迺寬、施志勳、張效煌、張益誠），投票人為出席會議之監事。
4.常務理事候選人為全體新當選理事（徐中平、楊友任、李章銘、李世俊、張重義、周世華、管毅剛、翁仁崇、林萍章、賴吾為、張燕、陳晉興、陳益祥、邱肇基、魏崢、蔡建松、吳怡成、張仁平、許瀚水、鄭伯智、李君儀），投票人為出席會議之理事。
5.理事長候選人為常務理事，投票人為出席會議之理事。
6.選舉結果：a.當選常務監事二位：禚靖(3票)、周迺寬(3票)。
b.當選常務理事五位：楊友任(18票)、林萍章(11票)、徐中平(10票)、
李世俊( 7票)、張重義(7票)。
c.理事長當選人：楊友任(18票)
（2）第13屆理事長楊友任醫師任命江麗雪小姐續任秘書，任命成大羅傳堯醫師擔任第13屆財務長，任命台大醫院陳益祥醫師擔任第13屆秘書長，黃書健醫師、吳毅暉醫師及甘宗旦醫師擔任副秘書。陳益祥醫師請辭第13屆理事，而由候補理事第一位之北榮謝致政醫師遞補成為第13屆理事。各委員會名單於第13屆理監事第二次會議確定。
（3）新舊任理事長財務及相關事務交接。
（4）101年外科聯合年會邀請外賓名單，於第13屆理監事第二次會議決議。
五、 臨時動議
（1）是否承認陳建彰醫師德國心室輔助器訓練一案於第13屆第二次理監事會議決議。
（2）林萍章醫師報告健保局相對值評量作業進度，之後進度交由第13屆理監事繼續進行。
（3）請13屆理監事盡力促成本會與心臟醫學會、外科醫學會之聯甄會，進行重症。
（4）關於理監事開會時的相關費用請第13屆理監事決議。
（5）請秘書處整理每年各科目的經常性事務費用，於下次理監事會議討論，再於年會討論常年會費事宜。
（6）大會年會中討論章程問題，因涉及法定人數，擬設立會員大會代表再報請內政部社會司核備，再由會員大會代表出席會員大會決議章程修改，詳細事宜請林萍章醫師協助秘書處進行。
（7）亞太基金辦法請秘書處查清款項後於下次理監事會議再行修改。
六、散會
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