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台灣胸腔及心臟血管外科學會
第十三屆第二次理、監事聯席會議記錄
開會時間：101年1月7日 (星期六)中午11:30
開會地點：台大醫院(新址)研究大樓9樓會議室
出 席：榮譽理事 : 游堂振
理 事：林萍章、徐中平、李世俊、張重義、李章銘、周世華、管毅剛、張燕、
邱肇基、魏 崢、蔡建松、吳怡成、張仁平、許瀚水、謝致政
監 事：禚靖、周迺寬、潘俊彥
列 席：秘書長陳益祥
請 假：理 事：翁仁崇、賴吾為、陳晉興、鄭伯智、李君儀
監 事：黃正雄、施志勳、張效煌、張益誠
財 務 長：羅傳堯
主 持 人：理事長楊友任
紀 錄：秘書江麗雪
內容:
一、確認上次會議紀錄
二、主席報告
三、報告事項
（1）目前學會會員情形：一般會員(會員+準會員)506人，協同會員75人，專科醫師444人，
專科指導醫師166人。
（2）理事長任命台大醫院陳益祥醫師擔任第13屆秘書長，陳益祥醫師請辭第13屆理事，由候補理事第一位之北榮謝致政醫師遞補成為第13屆理事。第十三屆理監事當選名單，已公告於本會網站。
（3）新會員加入、指導醫師及AAA stent資格審核名單已審核通過。
四、討論提案
（1）各委員會名單未確定，於下次理監事會議討論。
（2）3月10理監事會議確認「特定醫療技術檢查檢騇醫療儀器施行或使用管理辦法」後再回覆陳建彰醫師此案意見。
（3）檢視每年各科目的經常性事務費用後決議常年會費仍維持每年3000元。
（4）理監事開會地點及相關費用不硬性規定。
（5）101年外科聯合年會邀請外賓：心外外賓Dr Lan Zhao，邀請人：蔡建松醫師，費用由外科醫學會支付；胸外外賓 Joshua Sonett, M.D，邀請人：張宏醫師，費用由本會支付。
（6）新會址設置處：台北市內湖區環山路二段109巷3弄10號1樓，每月租金4000元，租約暫訂2年，本會欲購置永久性會址，請甄審委員會設置辦法並於會員大會提報。
（7）理監事追認甄審會議己決議之100年度換證問題處置方式及甄審辦法修訂。
（9）將亞太基金款項存至同一本帳簿，亞太基金辦法修訂完成。
(10)尚未回覆健保局的健保相對值新增項目請健保委員達成共識並於3月底前回覆健保局，秘書處亦會將完成的健保共識公告於本會網站。
五、臨時動議
（1）今年年會時間：101年11月3日（六），地點：台南成大醫院，若欲邀請外賓，各位理監事可儘早提出欲邀請之外賓名單。
（2）下次理監事會議時間:101年3月3日(六)，地點未定。
（3）本會協辦之2012APHRS請學術委員會主委張仁平醫師會提供會議資料給秘書處，請秘書處協助後續事宜。
（4）張仁平醫師提議本會召開理監事會議時，可邀請中華民國體外循環技術學會理事長列席。
（5）張仁平醫師提議因會員人數增加，常務理事應增為七位，本會決議常務理事仍維持五位。
（6）由本會主辦的活動，車馬費依照理監事的區域車馬費給予。國內演講者：若為本會會員則不須給予演講費，若非為本會會員則依心臟學會規定給予演講費。
（7）秘書處會將李章銘醫師提供之「Foregut Disorder Workshop Poster」公告於本會網
站上。
（8）下次理監事會議可討論榮譽理事或捐款成為永久會員者是否可永久免換專科醫師證書。
（9）請各位理監事協助招募廠商，每次由單一廠商贊助，以本會名義於北中南舉辦研討會，以增加本會收入。
（10）許瀚水醫師提出因臨床人體試驗關係，同一醫院可分開做心臟移植及肺臟移植但不能同時做心肺移植一案，秘書處將會整各委員會的意見後再發函至衛生署。
（11）游堂振醫師提出ATCSA目前開放免費入會，秘書處會公告於秘書處。
六、散會
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